Gapwaves AB (publ) höll idag, onsdag den 6 maj 2026, årsstämma hos MAQS Advokatbyrå AB på Masthamnsgatan 13 i Göteborg. Till ordförande för årsstämman valdes advokat Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå.
Följande huvudsakliga beslut fattades vid årsstämman:
Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2025 i enlighet med avgiven årsredovisning.
Årsstämman beslutade att till stämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.
Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade samtliga som under 2025 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot, styrelsesuppleant respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.
Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Viktor Fritzén, Ulrika Molander och Madeleine Schilliger Kildal. Årsstämman beslutade vidare att omvälja Susanne Schilliger Kildal som styrelsesuppleant. Styrelsen består således av tre styrelseledamöter med en suppleant. Till styrelsens ordförande valdes Viktor Fritzén.
Årsstämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till bolagets revisor. Det antecknades att Johan Malmqvist utsetts av PwC till att även fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.
Arvode till styrelsen och revisor
Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande:
Arvode till styrelsen för tiden från förevarande årsstämma intill nästa årsstämma ska utgå med sammanlagt 668 700 kronor, varav till styrelsens ordförande 445 800 kronor och till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter 222 900 kronor. Inget arvode utgår till styrelseledamot eller suppleant som är anställda i bolaget eller koncernen, eller inte är oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.
Arvode till revisorn beslutades utgå enligt av bolaget godkänd räkning.
Beslut om införande av incitamentsprogram till ledande befattningshavare och anställda
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett incitamentsprogram i form av prestationsbaserade aktierätter riktat till ledande befattningshavare och anställda, inkluderat en riktad emission av teckningsoptioner under incitamentsprogrammet och godkännande av efterföljande överlåtelse av teckningsoptioner.
Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till alla medarbetare
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till alla medarbetare, inkluderat en riktad emission av teckningsoptioner Serie 1 2026/2029, om riktad emission av teckningsoptioner Serie 2 2026/2029 till bolaget samt godkännande av överlåtelse av dessa teckningsoptioner.
Bemyndigande för styrelsen att besluta att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.gapwaves.com.
